Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Дата составления протокола заседания Совета Директоров, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров: «26» апреля 2018г.
1. Форма проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие;
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
30 мая 2018г.
15ч. 00 мин.
119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 2, офис 314.
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров — 14 ч. 30 мин.;
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 11 мая 2018 г.;
5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Избрание Совета директоров АО «Экситон».
2) Избрание аудитора АО «Экситон».
3) Избрание ревизионной комиссии АО «Экситон».
4) Утверждение Годового отчета АО «Экситон» за период с 01 января по 31 декабря 2017г., годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и проведение переоценки основных фондов на конец года.

6. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу 142505 Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, д. 34а.

Генеральный директор АО «Экситон»_________________________О.Э. Хукеян
Дата 26.04.2018г.