Информация о проведении общего собрания

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  12.04.2017
Акционерное Общество «Экситон»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное Общество «Экситон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Экситон»
1.3. Место нахождения эмитента: 142505, Павловский Посад, ул.Интернациональная, д.34а
1.4. ОГРН эмитента: 1025004641012
1.5. ИНН эмитента: 5035022614
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07739-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1921037/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-07739-А, дата государственной регистрации 17.12.2003
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
17.05.2017г.,
115088, г.Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 20,
15 ч. 00 мин.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 14 ч. 30 мин.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): —
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24.04.2017
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров: 1) Избрание Совета директоров АО «Экситон».
2) Избрание аудитора АО «Экситон».
3) Избрание ревизионной комиссии АО «Экситон».
4) Утверждение Годового отчета АО «Экситон» за период с 01 января по 31 декабря 2016г., годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и проведение переоценки основных фондов на конец года.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: 142505 Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, д. 34а; информация предоставляется финансовым директором АО «Экситон» по запросу лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____________Хукеян Овсеп Эдвардович
3.2. Дата 12.04.2017